晉江新聞網(wǎng)7月16日訊  近日，一封感謝信從外省公安機關傳到興業(yè)銀行泉州分行，對轄內某支行工作人員協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人，攔截涉詐資金30萬元表示感謝和表揚。在該起反詐事件處理過程中，興業(yè)銀行泉州分行分支協(xié)作，跨網(wǎng)點配合，協(xié)助警方成功攔截了一起大額資金涉詐案件，挽回群眾損失。

　　今年4月27日，一位女性客戶多次致電興業(yè)銀行泉州分行某支行，稱其需當天取現(xiàn)30萬元用于支付貨款，支行告知其大額資金需預約，但在溝通中發(fā)現(xiàn)客戶情況異常，經(jīng)核實還發(fā)現(xiàn)該賬戶交易異常，已被總行反欺詐平臺提前采取風險管控，遂將該情況報備分行。分行及時將該客戶情況共享至轄內各網(wǎng)點，提醒各網(wǎng)點提高警惕，加強風險防范。隨后，該客戶前往另一家支行要求取現(xiàn)30萬元，再次被網(wǎng)點工作人員識破可疑行為并上報當?shù)胤丛p中心和分行，但在民警到達網(wǎng)點前，客戶有所察覺，便立即離開。

　　由于該客戶事先已向前述第一家支行預約次日下午取現(xiàn)30萬元，分行立即啟動內部應急預案，并聯(lián)系當?shù)毓矙C關。4月28日，客戶到預約支行辦理取現(xiàn)業(yè)務時，被民警帶走調查。

　　2025年5月，屬地公安機關來函，受害人在網(wǎng)上認識一名自稱是證券公司的技術總監(jiān)助理，按照對方的提示下載某App，在該App上購買期貨股票，后未能提現(xiàn)，才幡然醒悟已掉入騙子的陷阱。其中30萬元受騙資金進入前述可疑賬戶后被興業(yè)銀行泉州分行成功堵截。公安機關進行立案偵查，并將該資金返回到受害人賬戶，有效挽回了群眾重大損失。

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