證監(jiān)會14日上午組織召開稽查執(zhí)法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規(guī)案件，包括一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場案。

　　其中，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用杠桿資金巨額操縱多只次新股股票，將被證監(jiān)會開出的史上最大罰單。

　　證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。這將成為證監(jiān)會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

　　(來源：中國證券網(wǎng) 記者 馬婧妤)

　　相關(guān)鏈接

　　　操作300多個賬戶的“次新股獵手”北八道是誰？

　　廈門北八道集團是誰，有關(guān)信息并不多，從工商資料來看，它是一家擁有龐大資源的物流公司，且有被披露的違規(guī)記錄。

　　操作300多個賬戶

　　證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。這將成為證監(jiān)會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

　　在調(diào)查過程中，北八道集團高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財會人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會稽查人員。

　　從證監(jiān)會披露的情況，北八道集團違規(guī)操作標的主要是次新股。

　　今年1月，張家港行的股價經(jīng)歷過山車行情，從“三漲?！钡健皟傻！钡倪^程。值得一提的是，1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。有業(yè)內(nèi)人士曾分析，拋開限售解禁原因，此次過山車行情或有可能是游資、中小股東在背后炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價大漲不具備業(yè)績基礎，純粹就是一種以價值投機名義的炒作。

　　張家港行

　　此外，江陰銀行在2017年2月份以來，出現(xiàn)暴漲超過140%，緊接著暴跌超過50%的過山車行情。

　　江陰銀行

　　有關(guān)北八道的官方信息并不多，且其集團官網(wǎng)無法正常瀏覽，企業(yè)動態(tài)只散見于各地方政府的引資政績宣傳。

　　最多被轉(zhuǎn)載的一篇報道為，2014年8月《財經(jīng)國家周刊》刊發(fā)報道《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調(diào)查披露了北八道物流集團有限公司占據(jù)了鐵路集裝箱貨運龐大市場份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。

　　報道表示，北八道物流集團占據(jù)了鐵路集裝箱貨運龐大份額。2006年后，北八道集裝箱開始穿行于貨運專線和專有貨場，運輸煤炭。在部分鐵路系統(tǒng)有意無意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續(xù)了8年之久。

　　而有關(guān)北八道集團企業(yè)負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報告》。

　　(來源：證券時報·e公司 孟慶建 本文有刪減)