證監(jiān)會(huì)14日上午組織召開(kāi)稽查執(zhí)法專場(chǎng)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了三起近期查處的資本市場(chǎng)違法違規(guī)案件，包括一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場(chǎng)案。

　　其中，廈門北八道集團(tuán)因涉嫌多賬戶、運(yùn)用杠桿資金巨額操縱多只次新股股票，將被證監(jiān)會(huì)開(kāi)出的史上最大罰單。

　　證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團(tuán)涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計(jì)獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過(guò)調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出沒(méi)一罰五的頂格處罰，罰沒(méi)款總計(jì)約55億元。這將成為證監(jiān)會(huì)行政處罰歷史上開(kāi)出的最高額的罰單。

　　(來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 記者 馬婧妤)

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　　　操作300多個(gè)賬戶的“次新股獵手”北八道是誰(shuí)？

　　廈門北八道集團(tuán)是誰(shuí)，有關(guān)信息并不多，從工商資料來(lái)看，它是一家擁有龐大資源的物流公司，且有被披露的違規(guī)記錄。

　　操作300多個(gè)賬戶

　　證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團(tuán)涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計(jì)獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過(guò)調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出沒(méi)一罰五的頂格處罰，罰沒(méi)款總計(jì)約55億元。這將成為證監(jiān)會(huì)行政處罰歷史上開(kāi)出的最高額的罰單。

　　在調(diào)查過(guò)程中，北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

　　從證監(jiān)會(huì)披露的情況，北八道集團(tuán)違規(guī)操作標(biāo)的主要是次新股。

　　今年1月，張家港行的股價(jià)經(jīng)歷過(guò)山車行情，從“三漲停”到“兩跌?！钡倪^(guò)程。值得一提的是，1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。有業(yè)內(nèi)人士曾分析，拋開(kāi)限售解禁原因，此次過(guò)山車行情或有可能是游資、中小股東在背后炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價(jià)大漲不具備業(yè)績(jī)基礎(chǔ)，純粹就是一種以價(jià)值投機(jī)名義的炒作。

　　張家港行

　　此外，江陰銀行在2017年2月份以來(lái)，出現(xiàn)暴漲超過(guò)140%，緊接著暴跌超過(guò)50%的過(guò)山車行情。

　　江陰銀行

　　有關(guān)北八道的官方信息并不多，且其集團(tuán)官網(wǎng)無(wú)法正常瀏覽，企業(yè)動(dòng)態(tài)只散見(jiàn)于各地方政府的引資政績(jī)宣傳。

　　最多被轉(zhuǎn)載的一篇報(bào)道為，2014年8月《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》刊發(fā)報(bào)道《鐵路貨運(yùn)黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調(diào)查披露了北八道物流集團(tuán)有限公司占據(jù)了鐵路集裝箱貨運(yùn)龐大市場(chǎng)份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運(yùn)煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)等。

　　報(bào)道表示，北八道物流集團(tuán)占據(jù)了鐵路集裝箱貨運(yùn)龐大份額。2006年后，北八道集裝箱開(kāi)始穿行于貨運(yùn)專線和專有貨場(chǎng)，運(yùn)輸煤炭。在部分鐵路系統(tǒng)有意無(wú)意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開(kāi)地持續(xù)了8年之久。

　　而有關(guān)北八道集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人林慶豐唯一被公開(kāi)的個(gè)人信息，則來(lái)自胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》。

　　(來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司 孟慶建 本文有刪減)