全國近百投資者被騙近700萬元 “90后”主犯獲刑11年

有人扮“專家”分析黃金走勢，有人扮客戶吹捧如何賺了錢，就這樣連黃金的影子都沒有，憑著一唱一和的“雙簧”，一群“90后”在QQ群里先后忽悠了全國近百名投資者“炒金”，詐騙近700萬元。昨日，廣州市中級人民法院公開宣判，20名被告人犯詐騙罪，四名主犯林某杰、葉某、鄧某志獲刑11年，并處罰金50萬元，龔某獲刑10年，并處罰金45萬元。

黃金交易資金流入私人賬戶

經(jīng)審理查明，2013年4月始，周某(另案處理)帶領(lǐng)晏某(另案處理)及被告人林某杰、葉某、龔某、鄧某志等人在廣州市白云區(qū)借用廣州西點投資管理有限公司的名義從事招攬客戶進行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的非法活動。

2014年7月，為了更好地實施詐騙，周某又以其妻子的名義成立了廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司，上述兩個公司人員、架構(gòu)一致。2014年11月，該公司的法定代表人變更為被告人林某杰，股東變更為周某的妻子黃某、晏某以及上述四名被告人。

林某杰等人在明知這兩家公司不具備從事代理非實體黃金交易業(yè)務資格的情況下，要求公司團隊經(jīng)理、業(yè)務員以虛構(gòu)身份、夸大黃金回報等方式誘騙客戶到公司平臺進行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易，并通過虛擬平臺的注資端口將客戶用于黃金交易的資金流入由周某控制的私人賬戶。

偽裝“成功人士”網(wǎng)上演“雙簧”

該團伙作案主要通過網(wǎng)絡進行，分工明確。公司業(yè)務員先偽裝成“成功人士”，然后進入投資理財?shù)萉Q聊天群，選擇30歲以上有一定經(jīng)濟實力的網(wǎng)友，將對方加為好友進行聊天，從生活感情聊起，借機把話題引入黃金現(xiàn)貨投資，通過發(fā)送虛假的投資盈利信息，謊稱自己炒黃金賺錢。

負責人則在聊天群里“喊單”，分析現(xiàn)貨黃金走勢，誘騙客戶投資，業(yè)務員及團隊經(jīng)理再當“托”，營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象。

當客戶出現(xiàn)投資意向時，業(yè)務員便將該客戶“踢單”給團隊經(jīng)理，后者以“經(jīng)紀人”或“業(yè)務顧問”的身份引導客戶下載模擬交易軟件，結(jié)合聊天室的“喊單”情況進行模擬操作。

與此同時，被告人林某杰和葉某分別化身“郭老師”、“林老師”，在聊天室中充當“喊單”的專家，分析現(xiàn)貨黃金走勢，誘騙客戶投資現(xiàn)貨黃金。

而業(yè)務員和團隊經(jīng)理在群中假扮成客戶，對專家進行吹捧，營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象，以誘騙客戶到該公司虛假的交易平臺內(nèi)投資黃金，當客戶進行交易時，網(wǎng)站通過某種技術(shù)措施控制客戶的交易活動，賺取客戶的損失，最終達到詐騙客戶的目的。

通過上述手段，該團伙詐騙來自惠州、北京等全國各地98名被害人資金共計人民幣695萬元。(記者 魏麗娜 實習生 李崢)